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Un juez de Manhattan dijo el jueves que nombrará a un monitor independiente para supervisar Trump Organization, el imperio familiar inmobiliario de Donald Trump. La medida restringirá la capacidad de su empresa para hacer negocios libremente, vender activos y cambiar su estructura corporativa, cuando está ante una demanda iniciada por la fiscal de Nueva York Letitia James, por fraude criminal.
El expresidente Donald Trump afirmó en una demanda que la exigencia de la fiscal general de Nueva York de regular las transacciones de Trump Organization podría “destruir [sus] propiedades altamente rentables en Florida”.
El juez Arthur Engoron ordenó que se realice un control externo que se mantendrá monitoreando a la Organización Trump, mientras preside la demanda en la que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alega que Trump y la compañía engañaron rutinariamente a bancos y otros socios y negocios sobre el valor de activos de su empresa, incluidos campos de golf y hoteles.
La oficina de James denunció en un demanda que se ventila ante el juez Ergoron que Trump Organization continúa cometiendo fraude y la fiscalía ha tomado medidas para evitar posibles violaciones mientras se ventila el litigio en la corte, como impedir en septiembre la incorporación de una nueva entidad en Delaware llamada Trump Organization LLC, casi idéntica al nombre de la empresa original, justo antes de que se interpusiera la demanda.
Trump Organization está en juicio por fraude fiscal criminal, en lo que los fiscales dicen que fue un plan de 15 años por parte de su lugarteniente de mayor confianza Allen Weisselberg, para evitar pagar impuestos sobre esos beneficios adicionales.
El caso de fraude fiscal es el único juicio penal que surge de la investigación de tres años del fiscal de distrito de Manhattan sobre el expresidente y es uno de los tres casos activos que involucran a Donald Trump o a su compañía en los tribunales de Nueva York.
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